华裔女经理公款私用做假账欺瞒银行客户

2011-09-20 来源：澳洲日报评论4条

新州花旗银行一位华裔经理挪用公款，包括私用17万客户资金偿还房屋贷款。在这一丑闻败露后，花旗银行立刻将其革职并上报新州警方。

　　本周一，企业管理机构宣布永久禁止前花旗银行经理蔡女士（Victoria Cai）提供金融服务。蔡女士住在雪梨南区Beverly Hills，2006年至2010年年间担任花旗银行客服经理，负责执行客户发出的投资指示，主要为外汇贸易方面。

　　在周一的一份声明中，花旗银行表示于2010年8月开始怀疑蔡女士的不当行径。“花旗银行进行了内部调查后，立刻开除了蔡女士，在对受害客户的情况进行全面的复审后，银行还为他们提供了补偿。花旗银行将通过一切法律手段要求蔡女士偿还所有私吞的资金。新州警署正在调查蔡女士的不当行为。”

　　由于警方仍在进行调查，花旗银行不肯透露银行具体的赔付金额。不过，去年3月，当蔡女士从一位客户的账户中转走52万7900美元（其中17万元被用于支付自己的房贷）至自己的私人账户时，就引起了澳洲证券与投资委员会（ASIC）的注意。该委员会指出，蔡女士在未取得监管机构的授权或同意，擅自从客户的账户中转出31笔交易。她不仅伪造了交易单上的签名，还曾自作主张取消了一位客户的定期存款，以便她进行转账交易，而这一切她的客户均浑然不觉。

　　ASIC指出：“蔡女士掌控着客户接收对账单的频率，有时甚至完全扣留对账单，如此以来，客户对自己的账户交易情况就一无所知了。还有一些情况下，蔡女士为客户提供了手写对账单，捏造虚假报账。”

　　在ASIC向花旗银行指出蔡女士的欺诈行为之后，花旗银行即将本案交由新州警方处理。

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