澳华裔涉嫌皇冠赌场洗钱$8.55亿 拥多栋豪宅

【今日澳洲9月17日讯】澳洲华裔涉嫌在皇冠赌场洗钱，获取超过8.5亿澳元资金。他的妻子上诉至维州高等法院，要求获取其位于美国加州的一套此前被扣押的豪宅。然而，她的上诉申请遭到法庭拒绝。

据《时代报》报道，华裔高注额赌徒金丹白顺（Dan Bai Shun Jin，音译）目前正在接受美国国家税务局（Internal Revenue Servic）和澳洲联邦警局（Australian Federal Police ）的调查。他涉嫌在澳洲、美国、澳门和新加坡等国家的赌场进行大规模洗钱活动。

他的妻子马宏洁（Hongjie Ma，音译）最近向维州最高法院(Victorian Supreme Court )申请，要求取消其位于加州Fremont的一处价值百万元房产的限制令。但是法院认为，这套房产很可能是用洗钱的非法资金买下的，因而驳回了她的申请。

据悉，金被扣押调查的房产不止这套，还有另外三套，据说都是“天价”豪宅。金涉嫌从2005年到2013年期间，在皇冠赌场将8.55亿黑钱洗白。而且从2010年开始，金还使用过多份身份证明文件，包括6个澳洲护照。

金承认自己进行高注额的赌博，并且和转移数百万资金的事件有关，但是他对在皇冠赌场的洗钱金额拒不承认。他承认的转移资金包括：从新加坡转入皇冠的赌注金620万澳元，在皇冠赌博赢得的1700万澳元，和他在拉斯维加斯赌输的800万澳元。金还声称，自己在中国有30万美元的基本薪水，另外还有奖金和股份等。但是法院表示，金并没有提供与此相关的证明。

 
（图片来源：《时代报》）

法官John Dixon表示，马宏洁和目击者的证词都证明，金是一个大赌徒。但是没有证据显示，他有能力押注这么大的赌注进行赌博。金在美国加州的豪宅于2009年买下，价格170万美元。而大部分资金都是通过皇冠赌场转移到他们夫妻俩在美国的一个联名账户中。不久之后，这套房产转移至马宏洁名下。据美国一家房产中介透露，这套豪宅价值270万美元，拥有4间卧室，3个卫生间。

马宏洁表示，澳洲联邦警局没有实质性证据证明丈夫是洗黑钱，他们的消息来源只是税务局的一些零星情报。也没有证据表明，他们购得的豪宅是通过洗黑钱获得的资金购买的。

（实习：Helen）