长江换汇嫌疑人被指花$20万买假护照，保释恐无望！警方派卧底密监数月（组图）

澳洲警方表示，在对澳洲有组织犯罪集团的打击中，一个涉嫌3年内转移100亿澳元资金的中国洗钱集团被捣毁。

据《先驱太阳报》报道，长江换汇在全澳拥有12个网点，警方称该网点是将犯罪分子的现金和加密货币转移到海外的幌子，据称还得到了各大银行内部人士的帮助。澳洲联邦警察AFP于周三逮捕了7名涉案人士，他们被指控至少“洗”了2.29亿澳元的非法资金。

预计他们将被控洗钱罪，最高可判处终身监禁。由于被告人据称各自支付了20万澳元购买假护照，AFP可能会反对他们获得保释。在被称为“Avarus-Nightwolf行动”的14个月调查后，4名中国公民和3名澳洲公民在突击行动中被拘留。

（图片来源：《先驱太阳报》）

AFP在悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德和珀斯的20个地址进行了突袭。AFP助理专员Stephen Dametto表示：“这次调查之所以独特且复杂，是因为这个所谓的团伙在全国各地公开运营，而不是像其他洗钱组织那样在暗处活动。”

“长江已经深深融入金融服务行业，成为澳洲最大的独立汇款商之一，使得它可以更容易地利用金融系统中的漏洞进行洗钱活动。这种情况并非一时之事，而是持续了一段时间。”

据称长江换汇的管理人士都在墨尔本被捕。据称他们过着奢华的生活，在5月以1000万澳元购买了东区一套豪宅，开着价值40万澳元的奔驰SUV，戴着价值9.4万澳元的劳力士手表，在澳洲最好的餐馆里花数万澳元买葡萄酒和清酒。

AFP警官查封了资产和奢侈品，除非在法庭上这一举动受到质疑，否则这些将在6个月后被没收归澳洲联邦所有。本周行动是继2月份AFP“Avarus-Nightwolf行动”后的又一次重大打击，当时有9人被捕，超过2亿澳元的资产被冻结。

（图片来源：《先驱太阳报》）

据称，该团伙将100亿澳元资金转移到海外，并计划在悉尼第二机场附近开发一个区，用以洗涤非法现金。AFP将指控长江换汇是为了洗钱而专门成立。该网络被指控是澳洲有组织犯罪的一站式服务，教犯罪分子如何设立假公司和银行账户以规避当局的侦测。

是否逃税预计不会被追查，调查将集中在复杂的洗钱指控上。该兑换中心每天交易1亿澳元，据称混合了非法现金和合法交易以隐藏其来源。该中心据称在全澳有数千名常客，为希望将钱汇往海外的人提供有竞争力的汇率和服务。

（图片来源：《先驱太阳报》）

警方表示，被捕的人中只有一人在该公司工作，其他6人被指控是影子董事，他们的名字没有出现在任何官方文件上，但据称实际上控制着公司。

西太平洋银行、澳洲联邦银行、澳洲国民银行、澳新银行和Bendigo银行也与警方合作，通过6年前建立的Fintel联盟共享交易数据。

AFP为此次行动分配了42名警察，以及5名全职法医会计和卧底特工。据信该团伙已被监视了数月。Austrac的代理副首席执行官Brad Brown表示，该团伙是一个“大规模的，涉嫌跨国洗钱行动。”

（Gina)